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Kontosperrung wegen Geldwäscheverdacht – wie kann man sich wehren? Banken sperren Tausende von Konten und kündigen die Geschäftsbeziehung. Allein 2022 sind Tausende von Konten gesperrt worden, die betroffenen Bankkunden können oft über Wochen keine Überweisungen und Bargeld-Abhebungen mehr tätigen. Besonders hervorgetan hat sich dabei nach Angabe unserer Mandanten die in Berlin ansässige Online-Bank N26. Wie weiterlesen...
Meldungsrekord zur Geldwäsche im Jahr 2021 FAZ vom 14.09.2022: „KÖLN/BONN Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls hat im vergangenen Jahr so viele Verdachtsmeldungen verzeichnet wie noch nie – knapp 300 000. 2020 lag die Anzahl noch bei 144 000, wie die Generalzolldirektion am Montag in Bonn berichtete. Ursache für den starken Anstieg ist unter anderem eine neue weiterlesen...
Die meisten von Geldwäscheverdachtsanzeigen betroffenen Bankkunden versuchen erst einmal selbst, mit der Bank Kontakt aufzunehmen und darauf hinzuweisen, dass hier wohl ein Irrtum vorliege. Schnell müssen sie jedoch einsehen, dass Banken hier keinen Spass verstehen und die Nachforschungen, woher bestimmte Gelder stammen, akribisch geführt werden. Nach wenigen Tagen bzw. Wochen wenden sich die Bankkunden verzweifelt weiterlesen...
Wie Banken sich rechtfertigen. Die N26 etwa teilt auf ihrer Homepage folgendes mit: „Warum blockt N26 einige Konten? Das Blockieren und Schließen von Konten ist ein wichtiger Bestandteil der Maßnahmen, die N26 als Bank ergreifen muss, um gezielt gegen Finanzkriminalität vorzugehen. Jede Bank hat die wichtige Verpflichtung gegen Finanzkriminalität vorzugehen – und N26 ist da weiterlesen...
Wir holen Ihr Geld zurück!
Kontosperrung wegen Geldwäscheverdacht – wie kann man sich wehren? Banken sperren Tausende von Konten und kündigen die Geschäftsbeziehung. Allein 2022 sind Tausende von Konten gesperrt worden, die betroffenen Bankkunden können oft über Wochen keine Überweisungen und Bargeld-Abhebungen mehr tätigen. Besonders hervorgetan hat sich dabei nach Angabe unserer Mandanten die in Berlin ansässige Online-Bank N26. Wie weiterlesen...
Meldungsrekord zur Geldwäsche im Jahr 2021 FAZ vom 14.09.2022: „KÖLN/BONN Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls hat im vergangenen Jahr so viele Verdachtsmeldungen verzeichnet wie noch nie – knapp 300 000. 2020 lag die Anzahl noch bei 144 000, wie die Generalzolldirektion am Montag in Bonn berichtete. Ursache für den starken Anstieg ist unter anderem eine neue weiterlesen...
Die meisten von Geldwäscheverdachtsanzeigen betroffenen Bankkunden versuchen erst einmal selbst, mit der Bank Kontakt aufzunehmen und darauf hinzuweisen, dass hier wohl ein Irrtum vorliege. Schnell müssen sie jedoch einsehen, dass Banken hier keinen Spass verstehen und die Nachforschungen, woher bestimmte Gelder stammen, akribisch geführt werden. Nach wenigen Tagen bzw. Wochen wenden sich die Bankkunden verzweifelt weiterlesen...
Wie Banken sich rechtfertigen. Die N26 etwa teilt auf ihrer Homepage folgendes mit: „Warum blockt N26 einige Konten? Das Blockieren und Schließen von Konten ist ein wichtiger Bestandteil der Maßnahmen, die N26 als Bank ergreifen muss, um gezielt gegen Finanzkriminalität vorzugehen. Jede Bank hat die wichtige Verpflichtung gegen Finanzkriminalität vorzugehen – und N26 ist da weiterlesen...
Immer wieder die gleichen Vorwürfe In dieser Woche konnten wir gleich in mehreren Fällen erreichen, dass die N26 die wegen Geldwäscheverdacht gesperrten Konten wieder freigegeben hat und die eingefrorenen Gelder auf unser Rechtsanwaltsanderkonto erstattet hat. Bei den betroffenen N26 Kunden handelt es sich um (unbescholtene) Privatpersonen, die aus kaum nachvollziehbaren Gründen in das Fadenkreuz der weiterlesen…
Über Monate mussten wir für die Freigabe eines wegen Geldwäscheverdachts gesperrten Geschäftskontos eines ausländischen Mandanten kämpfen. In der letzten Woche wurde das Konto endlich freigegeben und die rund 160.000 € wurden von der N26 auf unser Anderkonto ausgezahlt. Das Geld gehört einem im europäischen Ausland ansässigen Geschäftsmann, der durch die Vorgehensweise der N26 fast in weiterlesen…
Die Financial Intelligence Unit (FIU) ist bei der Generalzolldirektion in Köln angesiedelt. Sie erhält alle Verdachtsmeldungen gemäß den §§ 43 und 44 Geldwäschegesetz (GwG) sowie Mitteilungen gemäß § 31b Abgabenordnung, bei denen ein Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung bestehen könnte. Nach § 30 Abs.2 GwG analysiert diese Spezialabteilung des Zolls die Informationen zu den entsprechenden weiterlesen…
Artikel von John Stanley Hunter „In Frankreich streitet sich N26 mit enttäuschten Kunden, deren Konten die Neobank geschlossen hatte. Einige von ihnen Klagen nun. Was sind die Hintergründe? Auf Facebook haben sie sich zusammengefunden. In einer Gruppe mit inzwischen 685 Mitgliedern berichten mehrere Franzosen davon, dass ihr Konto bei N26 geschlossen worden sei. Einfach so. weiterlesen…
Nachdem die in Berlin ansässige online Bank N26 nach wie vor im großem Umfang Konten- und Kontenzugänge wegen angeblichem Geldwäscheverdacht sperren lässt, hat nunmehr das zuständige Amtsgericht Mitte gleich in mehreren Gerichtsverfahren einstweilige Verfügungen ohne mündliche Verhandlung gegen die N26 erlassen. Gerichtet waren die Verfahren des vorläufigen Rechtsschutz auf Entsperrung der Konten und Auszahlung des weiterlesen…
N26 Fälle offenbar nicht betroffen, monatelange Bearbeitung Praxis Die Spezialeinheit zur Bekämpfung der Geldwäsche hat Pressemitteilungen zur Folge den Berg an unbearbeiteten Verdachtsfällen zu 50% abarbeiten können. Im Ergebnis soll die Zahl der Bearbeitungsrückstände nunmehr nur noch 49.550 Verdachtsmeldungen betragen. Das verlautet aus dem Bundesfinanzministerium, wie die FAZ meldet.Selbst wenn die Anzahl zutreffen sollte, sind weiterlesen…
Kann N26 mein Konto schließen? Kurz gesagt: ja. Wir können dein Konto auf drei Arten schließen (mit einer Kündigungsfrist von 2 Monaten, 14 Tagen oder sofort). Diese Kündigungen sind endgültig: Unser Kundenservice kann keine Informationen über den Hintergrund einzelner Kündigungen geben und die Entscheidung auch nicht rückgängig machen. Du kannst deine Geschäftsbeziehungen zu uns auch weiterlesen…
Berliner Online-Bank kündigt Tausende von Konten Kunden droht finanzielle Katastrophe Die in Berlin-Mitte ansässige Online Bank N26 kündigt weiter Tausende von Kontoinhabern ihre Konten. Jede Woche erhalten wir Anfragen von entsetzten Privat- und Geschäftskunden, die von heute auf morgen nicht mehr über ihre Konten verfügen können und damit vor dem finanziellen Aus stehen. Private Kunden weiterlesen…