Autor: mainuser

Geldwäscheverdachtsanzeige Nachdem das Konto eines Schweizer Unternehmers mit einer Geldwäscheverdachtsanzeige der N26 belegt worden war, konnte die Kanzlei DR. STORCH & Kollegen aus Berlin erreichen, dass die 50.000,00 € in der letzten Woche von der N26 freigegeben wurden. Hierzu war keine Klage erforderlich, sondern es genügte außergerichtlicher Druck von spezialisierten Anwälten. Wenn auch Sie Probleme weiterlesen…

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Bestechlichkeit Die Staatsanwaltschaft Bremen ermittelt wegen Bestechlichkeit gegen einen Mitarbeiter oder früheren Mitarbeiter der Anti-Geldwäsche-Behörde Financial Intelligence Unit, kurz FIU. Das bestätigte laut FAZ der Sprecher der Staatsanwaltschaft (StA) am Sonntag. Demnach ermittelt die StA in dem Verfahren gegen einen weiteren Beschuldigten wegen möglicher Bestechung. Weitere Angaben macht der Sprecher laut FAZ weiterlesen…

Opfer des Enkeltricks Nachdem unsere Mandantin Opfer des sog. Enkeltricks geworden ist und fälschlicherweise rund 2.500,00 € an ihre vermeintliche Enkelin überwiesen hatte, haben wir zwischenzeitlich Klage gegen die N26 Bank vor dem Amtsgericht Berlin-Mitte erhoben. Hintergrund ist, dass die N26 das Geld unserer Mandantin zwar arretieren und auf ein hausinternes Konto umleiten konnte. Obwohl weiterlesen…

Immer wieder die gleichen Vorwürfe In dieser Woche konnten wir gleich in mehreren Fällen erreichen, dass die N26 die wegen Geldwäscheverdacht gesperrten Konten wieder freigegeben hat und die eingefrorenen Gelder auf unser Rechtsanwaltsanderkonto erstattet hat. Bei den betroffenen N26 Kunden handelt es sich um (unbescholtene) Privatpersonen, die aus kaum nachvollziehbaren Gründen in das Fadenkreuz der weiterlesen…

Über Monate mussten wir für die Freigabe eines wegen Geldwäscheverdachts gesperrten Geschäftskontos eines ausländischen Mandanten kämpfen. In der letzten Woche wurde das Konto endlich freigegeben und die rund 160.000 € wurden von der N26 auf unser Anderkonto ausgezahlt. Das Geld gehört einem im europäischen Ausland ansässigen Geschäftsmann, der durch die Vorgehensweise der N26 fast in weiterlesen…

Die Financial Intelligence Unit (FIU) ist bei der Generalzolldirektion in Köln angesiedelt. Sie erhält alle Verdachtsmeldungen gemäß den §§ 43 und 44 Geldwäschegesetz (GwG) sowie Mitteilungen gemäß § 31b Abgabenordnung, bei denen ein Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung bestehen könnte. Nach § 30 Abs.2 GwG analysiert diese Spezialabteilung des Zolls die Informationen zu den entsprechenden weiterlesen…

Artikel von John Stanley Hunter „In Frankreich streitet sich N26 mit enttäuschten Kunden, deren Konten die Neobank geschlossen hatte. Einige von ihnen Klagen nun. Was sind die Hintergründe? Auf Facebook haben sie sich zusammengefunden. In einer Gruppe mit inzwischen 685 Mitgliedern berichten mehrere Franzosen davon, dass ihr Konto bei N26 geschlossen worden sei. Einfach so. weiterlesen…

Nachdem die in Berlin ansässige online Bank N26 nach wie vor im großem Umfang Konten- und Kontenzugänge wegen angeblichem Geldwäscheverdacht sperren lässt, hat nunmehr das zuständige Amtsgericht Mitte gleich in mehreren Gerichtsverfahren einstweilige Verfügungen ohne mündliche Verhandlung gegen die N26 erlassen. Gerichtet waren die Verfahren des vorläufigen Rechtsschutz auf Entsperrung der Konten und Auszahlung des weiterlesen…

N26 Fälle offenbar nicht betroffen, monatelange Bearbeitung Praxis Die Spezialeinheit zur Bekämpfung der Geldwäsche hat Pressemitteilungen zur Folge den Berg an unbearbeiteten Verdachtsfällen zu 50% abarbeiten können. Im Ergebnis soll die Zahl der Bearbeitungsrückstände nunmehr nur noch 49.550 Verdachtsmeldungen betragen. Das verlautet aus dem Bundesfinanzministerium, wie die FAZ meldet.Selbst wenn die Anzahl zutreffen sollte, sind weiterlesen…

Kann N26 mein Konto schließen? Kurz gesagt: ja. Wir können dein Konto auf drei Arten schließen (mit einer Kündigungsfrist von 2 Monaten, 14 Tagen oder sofort). Diese Kündigungen sind endgültig: Unser Kundenservice kann keine Informationen über den Hintergrund einzelner Kündigungen geben und die Entscheidung auch nicht rückgängig machen. Du kannst deine Geschäftsbeziehungen zu uns auch weiterlesen…