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Geldwäscheverdachtsanzeige Nachdem das Konto eines Schweizer Unternehmers mit einer Geldwäscheverdachtsanzeige der N26 belegt worden war, konnte die Kanzlei DR. STORCH & Kollegen aus Berlin erreichen, dass die 50.000,00 € in der letzten Woche von der N26 freigegeben wurden. Hierzu war keine Klage erforderlich, sondern es genügte außergerichtlicher Druck von spezialisierten Anwälten. Wenn auch Sie Probleme weiterlesen…
Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Bestechlichkeit Die Staatsanwaltschaft Bremen ermittelt wegen Bestechlichkeit gegen einen Mitarbeiter oder früheren Mitarbeiter der Anti-Geldwäsche-Behörde Financial Intelligence Unit, kurz FIU. Das bestätigte laut FAZ der Sprecher der Staatsanwaltschaft (StA) am Sonntag. Demnach ermittelt die StA in dem Verfahren gegen einen weiteren Beschuldigten wegen möglicher Bestechung. Weitere Angaben macht der Sprecher laut FAZ weiterlesen…
Opfer des Enkeltricks Nachdem unsere Mandantin Opfer des sog. Enkeltricks geworden ist und fälschlicherweise rund 2.500,00 € an ihre vermeintliche Enkelin überwiesen hatte, haben wir zwischenzeitlich Klage gegen die N26 Bank vor dem Amtsgericht Berlin-Mitte erhoben. Hintergrund ist, dass die N26 das Geld unserer Mandantin zwar arretieren und auf ein hausinternes Konto umleiten konnte. Obwohl weiterlesen…