Monat: Juni 2023

Über Monate mussten wir für die Freigabe eines wegen Geldwäscheverdachts gesperrten Geschäftskontos eines ausländischen Mandanten kämpfen. In der letzten Woche wurde das Konto endlich freigegeben und die rund 160.000 € wurden von der N26 auf unser Anderkonto ausgezahlt. Das Geld gehört einem im europäischen Ausland ansässigen Geschäftsmann, der durch die Vorgehensweise der N26 fast in weiterlesen…

Die Financial Intelligence Unit (FIU) ist bei der Generalzolldirektion in Köln angesiedelt. Sie erhält alle Verdachtsmeldungen gemäß den §§ 43 und 44 Geldwäschegesetz (GwG) sowie Mitteilungen gemäß § 31b Abgabenordnung, bei denen ein Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung bestehen könnte. Nach § 30 Abs.2 GwG analysiert diese Spezialabteilung des Zolls die Informationen zu den entsprechenden weiterlesen…