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Kontosperrung wegen Geldwäscheverdacht – wie kann man sich wehren? Banken sperren Tausende von Konten und kündigen die Geschäftsbeziehung. Allein 2022 sind Tausende von Konten gesperrt worden, die betroffenen Bankkunden können oft über Wochen keine Überweisungen und Bargeld-Abhebungen mehr tätigen. Besonders hervorgetan hat sich dabei nach Angabe unserer Mandanten die in Berlin ansässige Online-Bank N26. Wie weiterlesen...
Meldungsrekord zur Geldwäsche im Jahr 2021 FAZ vom 14.09.2022: „KÖLN/BONN Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls hat im vergangenen Jahr so viele Verdachtsmeldungen verzeichnet wie noch nie – knapp 300 000. 2020 lag die Anzahl noch bei 144 000, wie die Generalzolldirektion am Montag in Bonn berichtete. Ursache für den starken Anstieg ist unter anderem eine neue weiterlesen...
Die meisten von Geldwäscheverdachtsanzeigen betroffenen Bankkunden versuchen erst einmal selbst, mit der Bank Kontakt aufzunehmen und darauf hinzuweisen, dass hier wohl ein Irrtum vorliege. Schnell müssen sie jedoch einsehen, dass Banken hier keinen Spass verstehen und die Nachforschungen, woher bestimmte Gelder stammen, akribisch geführt werden. Nach wenigen Tagen bzw. Wochen wenden sich die Bankkunden verzweifelt weiterlesen...
Wie Banken sich rechtfertigen. Die N26 etwa teilt auf ihrer Homepage folgendes mit: „Warum blockt N26 einige Konten? Das Blockieren und Schließen von Konten ist ein wichtiger Bestandteil der Maßnahmen, die N26 als Bank ergreifen muss, um gezielt gegen Finanzkriminalität vorzugehen. Jede Bank hat die wichtige Verpflichtung gegen Finanzkriminalität vorzugehen – und N26 ist da weiterlesen...
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Kontosperrung wegen Geldwäscheverdacht – wie kann man sich wehren? Banken sperren Tausende von Konten und kündigen die Geschäftsbeziehung. Allein 2022 sind Tausende von Konten gesperrt worden, die betroffenen Bankkunden können oft über Wochen keine Überweisungen und Bargeld-Abhebungen mehr tätigen. Besonders hervorgetan hat sich dabei nach Angabe unserer Mandanten die in Berlin ansässige Online-Bank N26. Wie weiterlesen...
Meldungsrekord zur Geldwäsche im Jahr 2021 FAZ vom 14.09.2022: „KÖLN/BONN Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls hat im vergangenen Jahr so viele Verdachtsmeldungen verzeichnet wie noch nie – knapp 300 000. 2020 lag die Anzahl noch bei 144 000, wie die Generalzolldirektion am Montag in Bonn berichtete. Ursache für den starken Anstieg ist unter anderem eine neue weiterlesen...
Die meisten von Geldwäscheverdachtsanzeigen betroffenen Bankkunden versuchen erst einmal selbst, mit der Bank Kontakt aufzunehmen und darauf hinzuweisen, dass hier wohl ein Irrtum vorliege. Schnell müssen sie jedoch einsehen, dass Banken hier keinen Spass verstehen und die Nachforschungen, woher bestimmte Gelder stammen, akribisch geführt werden. Nach wenigen Tagen bzw. Wochen wenden sich die Bankkunden verzweifelt weiterlesen...
Wie Banken sich rechtfertigen. Die N26 etwa teilt auf ihrer Homepage folgendes mit: „Warum blockt N26 einige Konten? Das Blockieren und Schließen von Konten ist ein wichtiger Bestandteil der Maßnahmen, die N26 als Bank ergreifen muss, um gezielt gegen Finanzkriminalität vorzugehen. Jede Bank hat die wichtige Verpflichtung gegen Finanzkriminalität vorzugehen – und N26 ist da weiterlesen...
Wegweisendes Urteil des LG Saarbrücken erschwert Durchsuchungspraxis Das Landgericht Saarbrücken hat mit seinem Beschluss vom 18. Juli 2024 (Az. 13 Qs 19/24) eine bahnbrechende Entscheidung im Bereich der Geldwäsche-Ermittlungen getroffen. Das Urteil stärkt die Rechte von Beschuldigten erheblich und setzt neue Maßstäbe für die Geldwäschebekämpfung in Deutschland. Dr. Storch analysiert die wichtigsten Aspekte dieser Entscheidung und ihre weiterlesen…
„Meldungen über Geldwäsche gehen das zweite Jahr in Folge zurück – Bei der Anti-Geldwäsche-Behörde FIU ist die Zahl der Verdachtsmeldungen gesunken, so berichtet das Handelsblatt:Daniel Thelesklaf: Der Chef der Financial Intelligence Unit in Köln sieht seine Behörde vor großen Herausforderungen. Foto: Andrea Zahler Düsseldorf. Deutschlands Anti-Geldwäsche-Behörde Financial Intelligence Unit (FIU) verzeichnete im vergangenen Jahr deutlich weniger Verdachtsmeldungen weiterlesen…
Beschwerden über Nickel NICKEL, eine Tochter der BNP Paribas, die seit 2023 auf dem deutschen Markt aktiv ist, hat das Konto eines Mandanten gekündigt und verweigert die Auszahlung von rund 50.000 € ohne Vorankündigung oder Begründung. Trotz des Nachweises der Herkunft des Geldes und des Antrags auf Überweisung auf ein anderes Konto blieben Auszahlungen aus. weiterlesen…
Erfolge der FIU zweifelhat BRAK, Mitteilung vom 26.06.2025 „Deutlich weniger Geldwäsche-Verdachtsmeldungen als im Vorjahr wurden laut dem gerade veröffentlichten Jahresbericht 2024 der Financial Intelligence Unit veröffentlicht. Grund seien bessere Meldungen und mehr Information über meldepflichtige Sachverhalte. Meldungen aus der Anwaltschaft sollen hingegen zugenommen haben. Anwältinnen und Anwälte sind in bestimmten Fällen Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz weiterlesen…
Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (10 U 18/24) hat in einem Geldwäscheverdachtsverfahren ein Urteil des LG Wiesbaden bestätigt, wonach die Bank, die die Geldwäscheverdachtsanzeige gegenüber ihrem Kunden erstattet hatte, zur Auszahlung des auf dem gesperrten Konto befindlichen Guthaben von 686.444,90 € verurteilt worden ist. Lediglich die Erstattung der außergerichtlichen Anwaltskosten hat das Gericht nicht für weiterlesen…
Monatelange Verzögerung durch N26 Unser Mandant hatte sich schon Anfang 2024 an uns gewandt und sich darüber beschwert, dass die N26 aus Berlin ihm einfach so das Konto gekündigt hatte und zudem sein Geld einbehalte habe. Auf dem Girokonto befanden sich immerhin rund 13.800,00 €, die von der N26 ohne Grund einbehalten wurden. Der Mandant weiterlesen…
Deutliche Worte des Landgerichts Berlin Die Bankenkammer am Landgericht Berlin hat zur Vorgehensweise der N26 Bank AG aus Berlin selten deutliche Worte im Zusammenhang mit einer Kontosperrung nach einer von der Bank ausgesprochenen Geldwäscheverdachtsanzeige gefunden (Beschluss vom 05.07.2023 – 37 O 473/22 -): N26 ist kein Ersatzstaatsanwalt „Die Beklagte (N26 Bank AG, Anm. d. Autors) weiterlesen…
Geldwäscheverdachtsanzeige Nachdem das Konto eines Schweizer Unternehmers mit einer Geldwäscheverdachtsanzeige der N26 belegt worden war, konnte die Kanzlei DR. STORCH & Kollegen aus Berlin erreichen, dass die 50.000,00 € in der letzten Woche von der N26 freigegeben wurden. Hierzu war keine Klage erforderlich, sondern es genügte außergerichtlicher Druck von spezialisierten Anwälten. Wenn auch Sie Probleme weiterlesen…
Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Bestechlichkeit Die Staatsanwaltschaft Bremen ermittelt wegen Bestechlichkeit gegen einen Mitarbeiter oder früheren Mitarbeiter der Anti-Geldwäsche-Behörde Financial Intelligence Unit, kurz FIU. Das bestätigte laut FAZ der Sprecher der Staatsanwaltschaft (StA) am Sonntag. Demnach ermittelt die StA in dem Verfahren gegen einen weiteren Beschuldigten wegen möglicher Bestechung. Weitere Angaben macht der Sprecher laut FAZ weiterlesen…
Opfer des Enkeltricks Nachdem unsere Mandantin Opfer des sog. Enkeltricks geworden ist und fälschlicherweise rund 2.500,00 € an ihre vermeintliche Enkelin überwiesen hatte, haben wir zwischenzeitlich Klage gegen die N26 Bank vor dem Amtsgericht Berlin-Mitte erhoben. Hintergrund ist, dass die N26 das Geld unserer Mandantin zwar arretieren und auf ein hausinternes Konto umleiten konnte. Obwohl weiterlesen…